客户、设备、运营和相关方的版本化规则和风险评分。
发展方向
反洗钱和反欺诈
我们开发结合了规则、数据、外部信号和调查工作流程的可疑活动检测系统。
对问题进行初步分析并确定下一步的实际步骤。
讨论这个方向关于方向的详细信息
解决方案中包含什么
功能和流程是围绕业务目标、真实用户角色、数据和外部集成定义的。
实时交易监控和历史数据批量分析。
警报、案例、分析师分配、证据和多阶段决策。
与 KYC、制裁名单、设备智能和支付系统集成。
经营成果
可测量的效果而不是一组功能
该系统是围绕可衡量的目标、运营透明度和安全的产品开发而设计的。
- 优先处理真正重大风险事件。
- 通过自动化解决方案减少浪费和手工工作。
- 具有完整活动日志的可重复调查过程。
从想法到工作系统
如何启动项目
从输入和架构到可验证的发布，每个阶段都会以具体的结果和关于下一步的决定结束。
01
发现与边界
我们阐明业务目标、角色、流程、限制、风险和成功标准。
02
架构和原型
我们修复数据模型、集成、里程碑并检查关键用户路径。
03
开发和集成
我们迭代地创建产品，连接提供商并通过自动检查确认行为。
04
检查并启动
我们测试关键场景、准备操作、迁移、监控和受控启动。
申请所选解决方案
讨论这个方向
告诉我们当前的系统、目标和期望的时间框架。我们将回顾介绍并建议下一步的实际步骤。
选定方向反洗钱和反欺诈
基本答案没有自动销售或开放电子邮件地址
保密性不要发送密码、密钥或其他秘密