Variabele regels en risicoscores per klant, apparaat, operatie en gerelateerde partijen.
Ontwikkeling richting
AML en fraudebestrijding
Wij ontwikkelen systemen voor detectie van verdachte activiteiten die regels, gegevens, externe signalen en onderzoeksworkflow combineren.
Krijg een eerste analyse van het probleem en de volgende praktische stap.
Bespreek deze richtingDetails over de richting
Wat is inbegrepen in de oplossing
Functionaliteit en processen worden gedefinieerd rond bedrijfsdoelen, echte gebruikersrollen, gegevens en externe integraties.
Realtime transactiemonitoring en batchanalyse van historische gegevens.
Waarschuwingen, cases, toewijzing van analisten, bewijsmateriaal en besluitvorming in meerdere fasen.
Integraties met KYC, sanctielijsten, apparaatintelligentie en betalingssystemen.
Bedrijfsresultaat
Meetbaar effect in plaats van een set functies
Het systeem is ontworpen rond meetbare doelen, operationele transparantie en veilige productontwikkeling.
- Prioritaire verwerking van werkelijk significante risicogebeurtenissen.
- Verminder verspilling en handmatig werk door middel van automatiseringsoplossingen.
- Reproduceerbaar onderzoeksproces met volledig activiteitenlogboek.
Van idee naar werkend systeem
Hoe een project te lanceren
Van input en architectuur tot een controleerbare lancering, elke fase eindigt met een concreet resultaat en een beslissing over de volgende stap.
01
Ontdekking en grenzen
We verduidelijken bedrijfsdoelen, rollen, processen, beperkingen, risico’s en succescriteria.
02
Architectuur en prototype
We repareren het datamodel, integraties, mijlpalen en controleren het key user-pad.
03
Ontwikkeling en integraties
We creëren het product in iteraties, verbinden providers met elkaar en bevestigen het gedrag met automatische controles.
04
Controleer en start
We testen kritische scenario's, bereiden de operatie voor, migratie, monitoring en gecontroleerde lancering.
Aanvraag voor de geselecteerde oplossing
Bespreek deze richting
Vertel ons over het huidige systeem, de doelstellingen en de gewenste tijdsbestekken. We zullen de inleiding doornemen en de volgende praktische stap voorstellen.
Richting geselecteerdAML en fraudebestrijding
Essentieel antwoordGeen automatische verkoop of open e-mailadressen
VertrouwelijkheidStuur geen wachtwoorden, sleutels of andere geheimen