클라이언트, 장치, 운영 및 관련 당사자별로 버전이 가능한 규칙 및 위험 점수를 매깁니다.
개발방향
AML 및 사기 방지
우리는 규칙, 데이터, 외부 신호 및 조사 워크플로우를 결합한 의심스러운 활동 탐지 시스템을 개발합니다.
문제에 대한 초기 분석과 다음 실제 단계를 얻으십시오.
이 방향에 대해 논의해 보세요방향에 대한 세부정보
솔루션에 포함된 내용
기능과 프로세스는 비즈니스 목표, 실제 사용자 역할, 데이터 및 외부 통합을 중심으로 정의됩니다.
실시간 거래 모니터링 및 과거 데이터 일괄 분석.
경고, 사례, 분석가 배정, 증거 및 다단계 의사 결정.
KYC, 제재 목록, 장치 인텔리전스 및 결제 시스템과 통합됩니다.
사업실적
일련의 기능 대신 측정 가능한 효과
이 시스템은 측정 가능한 목표, 운영 투명성 및 안전한 제품 개발을 중심으로 설계되었습니다.
- 정말 중요한 위험 이벤트를 우선적으로 처리합니다.
- 자동화 솔루션을 통해 낭비와 수작업을 줄입니다.
- 전체 활동 로그를 통해 재현 가능한 조사 프로세스.
아이디어부터 작업 시스템까지
프로젝트를 시작하는 방법
입력 및 아키텍처부터 검증 가능한 출시까지 각 단계는 구체적인 결과와 다음 단계에 대한 결정으로 끝납니다.
01
발견과 경계
우리는 비즈니스 목표, 역할, 프로세스, 제한 사항, 위험 및 성공 기준을 명확히 합니다.
02
아키텍처 및 프로토타입
데이터 모델, 통합, 마일스톤을 수정하고 주요 사용자 경로를 확인합니다.
03
개발 및 통합
우리는 반복적으로 제품을 만들고, 공급자를 연결하고, 자동 검사를 통해 동작을 확인합니다.
04
확인하고 실행하세요
우리는 중요한 시나리오를 테스트하고, 운영, 마이그레이션, 모니터링 및 제어된 출시를 준비합니다.
선택한 솔루션에 대한 적용
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현재 시스템, 목표, 원하는 기간에 대해 알려주세요. 소개를 검토하고 다음 실제 단계를 제안하겠습니다.
선택한 방향AML 및 사기 방지
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