Versjonsbare regler og risikoscoring av klient, enhet, drift og relaterte parter.
Utviklingsretning
AML og antisvindel
Vi utvikler systemer for deteksjon av mistenkelig aktivitet som kombinerer regler, data, eksterne signaler og etterforskningsarbeidsflyt.
Få en innledende analyse av problemet og det neste praktiske trinnet.
Diskuter denne retningenDetaljer om retningen
Hva er inkludert i løsningen
Funksjonalitet og prosesser er definert rundt forretningsmål, reelle brukerroller, data og eksterne integrasjoner.
Sanntids transaksjonsovervåking og batchanalyse av historiske data.
Varsler, saker, tildeling av analytikere, bevis og flertrinns beslutningstaking.
Integrasjoner med KYC, sanksjonslister, enhetsinformasjon og betalingssystemer.
Forretningsresultat
Målbar effekt i stedet for et sett med funksjoner
Systemet er designet rundt målbare mål, operasjonell åpenhet og sikker produktutvikling.
- Prioritert behandling av virkelig betydelige risikohendelser.
- Reduser avfall og manuelt arbeid gjennom automatiseringsløsninger.
- Reproduserbar undersøkelsesprosess med full aktivitetslogg.
Fra idé til fungerende system
Hvordan starte et prosjekt
Fra innspill og arkitektur til en etterprøvbar lansering, avsluttes hvert trinn med et konkret resultat og en beslutning om neste trinn.
01
Oppdagelse og grenser
Vi avklarer forretningsmål, roller, prosesser, restriksjoner, risikoer og suksesskriterier.
02
Arkitektur og prototype
Vi fikser datamodellen, integrasjoner, milepæler og sjekker nøkkelbrukerveien.
03
Utvikling og integrasjoner
Vi lager produktet i iterasjoner, kobler sammen leverandører og bekrefter oppførselen med automatiske kontroller.
04
Sjekk og start
Vi tester kritiske scenarier, forbereder drift, migrering, overvåking og kontrollert lansering.
Søknad for valgt løsning
Diskuter denne retningen
Fortell oss om dagens system, mål og ønskede tidsrammer. Vi vil gå gjennom introduksjonen og foreslå det neste praktiske trinnet.
Retning valgtAML og antisvindel
Viktig svarIngen automatisk salg eller åpne e-postadresser
KonfidensialitetIkke send passord, nøkler eller andre hemmeligheter