Reguli versionabile și punctaj de risc în funcție de client, dispozitiv, operațiune și părți afiliate.
Direcția de dezvoltare
AML și antifraudă
Dezvoltăm sisteme de detectare a activităților suspecte care combină reguli, date, semnale externe și fluxul de lucru de investigare.
Obțineți o analiză inițială a problemei și următorul pas practic.
Discutați această direcțieDetalii despre directie
Ce este inclus în soluție
Funcționalitatea și procesele sunt definite în jurul obiectivelor de afaceri, rolurilor reale ale utilizatorilor, datelor și integrărilor externe.
Monitorizarea în timp real a tranzacțiilor și analiza în serie a datelor istorice.
Alerte, cazuri, repartizarea analiștilor, dovezi și luare a deciziilor în mai multe etape.
Integrari cu KYC, liste de sancțiuni, dispozitive inteligente și sisteme de plată.
Rezultatul afacerii
Efect măsurabil în loc de un set de funcții
Sistemul este conceput în jurul unor obiective măsurabile, transparență operațională și dezvoltare sigură a produselor.
- Procesarea prioritară a evenimentelor cu risc cu adevărat semnificative.
- Reduceți deșeurile și munca manuală prin soluții de automatizare.
- Proces de investigare reproductibil cu jurnal complet de activitate.
De la idee la sistemul de lucru
Cum se lansează un proiect
De la intrare și arhitectură până la o lansare verificabilă, fiecare etapă se încheie cu un rezultat concret și o decizie cu privire la următorul pas.
01
Descoperire și limite
Clarificăm obiectivele de afaceri, rolurile, procesele, restricțiile, riscurile și criteriile de succes.
02
Arhitectură și prototip
Reparăm modelul de date, integrările, reperele și verificăm calea cheie a utilizatorului.
03
Dezvoltare și integrări
Creăm produsul în iterații, conectăm furnizorii și confirmăm comportamentul cu verificări automate.
04
Verificați și lansați
Testăm scenarii critice, pregătim operarea, migrarea, monitorizarea și lansarea controlată.
Aplicare pentru soluția selectată
Discutați această direcție
Spuneți-ne despre sistemul actual, obiectivele și intervalele de timp dorite. Vom revizui introducerea și vom sugera următorul pas practic.
Direcția selectatăAML și antifraudă
Răspuns esențialFără vânzări automate sau adrese de e-mail deschise
ConfidențialitateNu trimiteți parole, chei sau alte secrete