Версионни правила и оценка на риска по клиент, устройство, операция и свързани страни.
Посока на развитие
AML и борба с измамите
Ние разработваме системи за откриване на подозрителна дейност, които комбинират правила, данни, външни сигнали и работен процес на разследване.
Получете първоначален анализ на проблема и следващата практическа стъпка.
Обсъдете тази посокаПодробности за посоката
Какво е включено в решението
Функционалността и процесите са дефинирани около бизнес цели, реални потребителски роли, данни и външни интеграции.
Наблюдение на транзакции в реално време и пакетен анализ на исторически данни.
Сигнали, случаи, назначаване на анализатори, доказателства и многоетапно вземане на решения.
Интеграции с KYC, списъци със санкции, разузнаване на устройства и системи за плащане.
Бизнес резултат
Измерим ефект вместо набор от функции
Системата е проектирана около измерими цели, оперативна прозрачност и безопасно разработване на продукти.
- Приоритетна обработка на наистина значими рискови събития.
- Намалете отпадъците и ръчната работа чрез решения за автоматизация.
- Възпроизводим процес на разследване с пълен дневник на активността.
От идея до работеща система
Как да стартирате проект
От въвеждане и архитектура до проверимо стартиране, всеки етап завършва с конкретен резултат и решение за следващата стъпка.
01
Откриване и граници
Ние изясняваме бизнес цели, роли, процеси, ограничения, рискове и критерии за успех.
02
Архитектура и прототип
Коригираме модела на данните, интеграциите, етапите и проверяваме пътя на ключовия потребител.
03
Развитие и интеграции
Създаваме продукта на повторения, свързваме доставчици и потвърждаваме поведението с автоматични проверки.
04
Проверете и стартирайте
Тестваме критични сценарии, подготвяме операция, миграция, мониторинг и контролирано стартиране.
Приложение за избраното решение
Обсъдете тази посока
Разкажете ни за текущата система, цели и желани времеви рамки. Ще прегледаме въведението и ще предложим следващата практическа стъпка.
Избрана посокаAML и борба с измамите
Съществен отговорБез автоматични продажби или отворени имейл адреси
КонфиденциалностНе изпращайте пароли, ключове или други тайни