Versionerbara regler och riskbedömning av klient, enhet, drift och närstående parter.
Utvecklingsriktning
AML och bedrägeribekämpning
Vi utvecklar system för upptäckt av misstänkt aktivitet som kombinerar regler, data, externa signaler och utredningsarbetsflöde.
Få en första analys av problemet och nästa praktiska steg.
Diskutera denna riktningDetaljer om riktningen
Vad ingår i lösningen
Funktionalitet och processer definieras kring affärsmål, verkliga användarroller, data och externa integrationer.
Transaktionsövervakning i realtid och batchanalys av historisk data.
Varningar, fall, tilldelning av analytiker, bevis och beslutsfattande i flera steg.
Integrationer med KYC, sanktionslistor, enhetsinformation och betalningssystem.
Affärsresultat
Mätbar effekt istället för en uppsättning funktioner
Systemet är designat kring mätbara mål, operativ transparens och säker produktutveckling.
- Prioriterad bearbetning av verkligt betydande riskhändelser.
- Minska avfall och manuellt arbete genom automationslösningar.
- Reproducerbar utredningsprocess med full aktivitetslogg.
Från idé till fungerande system
Hur man startar ett projekt
Från input och arkitektur till en verifierbar lansering, varje steg avslutas med ett konkret resultat och ett beslut om nästa steg.
01
Upptäckt och gränser
Vi tydliggör affärsmål, roller, processer, restriktioner, risker och framgångskriterier.
02
Arkitektur och prototyp
Vi fixar datamodellen, integrationer, milstolpar och kontrollerar nyckelanvändarvägen.
03
Utveckling och integrationer
Vi skapar produkten i iterationer, kopplar ihop leverantörer och bekräftar beteendet med automatiska kontroller.
04
Kontrollera och starta
Vi testar kritiska scenarier, förbereder drift, migrering, övervakning och kontrollerad lansering.
Ansökan om den valda lösningen
Diskutera denna riktning
Berätta om nuvarande system, mål och önskade tidsramar. Vi kommer att gå igenom introduktionen och föreslå nästa praktiska steg.
Riktning valdAML och bedrägeribekämpning
Väsentligt svarIngen automatisk försäljning eller öppna e-postadresser
SekretessSkicka inte lösenord, nycklar eller andra hemligheter