Règles versionnables et notation des risques par client, appareil, opération et parties liées.
Orientation du développement
LBC et lutte contre la fraude
Nous développons des systèmes de détection d'activités suspectes qui combinent règles, données, signaux externes et workflow d'enquête.
Obtenez une première analyse du problème et la prochaine étape pratique.
Discutez de cette directionDétails sur la direction
Ce qui est inclus dans la solution
Les fonctionnalités et les processus sont définis autour d'objectifs commerciaux, de rôles d'utilisateurs réels, de données et d'intégrations externes.
Surveillance des transactions en temps réel et analyse par lots des données historiques.
Alertes, cas, affectation d'analystes, preuves et prise de décision en plusieurs étapes.
Intégrations avec KYC, listes de sanctions, intelligence des appareils et systèmes de paiement.
Résultat commercial
Effet mesurable au lieu d’un ensemble de fonctions
Le système est conçu autour d'objectifs mesurables, d'une transparence opérationnelle et d'un développement de produits sûr.
- Traitement prioritaire des événements à risque réellement significatifs.
- Réduisez les déchets et le travail manuel grâce à des solutions d’automatisation.
- Processus d'enquête reproductible avec journal d'activité complet.
De l'idée au système fonctionnel
Comment lancer un projet
De la contribution et de l'architecture jusqu'à un lancement vérifiable, chaque étape se termine par un résultat concret et une décision sur la prochaine étape.
01
Découverte et limites
Nous clarifions les objectifs commerciaux, les rôles, les processus, les restrictions, les risques et les critères de réussite.
02
Architecture et prototype
Nous corrigeons le modèle de données, les intégrations, les jalons et vérifions le parcours de l'utilisateur clé.
03
Développement et intégrations
Nous créons le produit par itérations, connectons les fournisseurs et confirmons le comportement par des contrôles automatiques.
04
Vérifier et lancer
Nous testons les scénarios critiques, préparons l’exploitation, la migration, le suivi et le lancement contrôlé.
Candidature pour la solution sélectionnée
Discutez de cette direction
Parlez-nous du système actuel, des objectifs et des délais souhaités. Nous passerons en revue l’introduction et suggérerons la prochaine étape pratique.
Direction sélectionnéeLBC et lutte contre la fraude
Réponse essentiellePas de ventes automatiques ni d'adresses e-mail ouvertes
ConfidentialitéN'envoyez pas de mots de passe, de clés ou d'autres secrets