Verzijabilna pravila i bodovanje rizika prema klijentu, uređaju, operaciji i povezanim stranama.
Pravac razvoja
AML i borba protiv prijevara
Razvijamo sustave za otkrivanje sumnjivih aktivnosti koji kombiniraju pravila, podatke, vanjske signale i tijek istrage.
Dobijte početnu analizu problema i sljedeći praktični korak.
Razgovarajte o ovom smjeruDetalji o smjeru
Što je uključeno u rješenje
Funkcionalnost i procesi definirani su oko poslovnih ciljeva, stvarnih korisničkih uloga, podataka i vanjskih integracija.
Praćenje transakcija u stvarnom vremenu i skupna analiza povijesnih podataka.
Upozorenja, slučajevi, dodjela analitičara, dokazi i donošenje odluka u više faza.
Integracije s KYC, popisima sankcija, inteligencijom uređaja i sustavima plaćanja.
Poslovni rezultat
Mjerljivi učinak umjesto skupa funkcija
Sustav je dizajniran oko mjerljivih ciljeva, operativne transparentnosti i sigurnog razvoja proizvoda.
- Prioritetna obrada stvarno značajnih rizičnih događaja.
- Smanjite otpad i ručni rad pomoću rješenja za automatizaciju.
- Ponovljivi proces istraživanja s punim zapisom aktivnosti.
Od ideje do radnog sustava
Kako pokrenuti projekt
Od unosa i arhitekture do provjerljivog pokretanja, svaka faza završava konkretnim ishodom i odlukom o sljedećem koraku.
01
Otkriće i granice
Pojašnjavamo poslovne ciljeve, uloge, procese, ograničenja, rizike i kriterije uspjeha.
02
Arhitektura i prototip
Popravljamo podatkovni model, integracije, prekretnice i provjeravamo ključni korisnički put.
03
Razvoj i integracije
Proizvod stvaramo u iteracijama, povezujemo pružatelje i potvrđujemo ponašanje automatskim provjerama.
04
Provjerite i pokrenite
Testiramo kritične scenarije, pripremamo rad, migraciju, nadzor i kontrolirano lansiranje.
Prijava za odabrano rješenje
Razgovarajte o ovom smjeru
Recite nam nešto o trenutnom sustavu, ciljevima i željenim vremenskim okvirima. Pregledat ćemo uvod i predložiti sljedeći praktični korak.
Smjer odabranAML i borba protiv prijevara
Suštinski odgovorNema automatske prodaje ili otvorenih adresa e-pošte
PovjerljivostNemojte slati lozinke, ključeve ili druge tajne