Клиент, құрылғы, операция және байланысты тараптар бойынша нұсқалық ережелер мен тәуекелді бағалау.
Даму бағыты
AML және алаяқтыққа қарсы
Біз ережелерді, деректерді, сыртқы сигналдарды және тергеу жұмыс процесін біріктіретін күдікті әрекетті анықтау жүйелерін әзірлейміз.
Мәселенің бастапқы талдауын және келесі практикалық қадамды алыңыз.
Осы бағытты талқылаңызБағыт туралы мәліметтер
Шешімге не кіреді
Функционалдылық пен процестер бизнес мақсаттары, нақты пайдаланушы рөлдері, деректер және сыртқы интеграциялар айналасында анықталады.
Нақты уақыттағы транзакция мониторингі және тарихи деректерді топтамалық талдау.
Ескертулер, істер, талдаушыларды тағайындау, дәлелдеу және көп сатылы шешім қабылдау.
KYC, санкциялар тізімдері, құрылғы барлау және төлем жүйелерімен интеграциялар.
Іскерлік нәтиже
Функциялар жиынтығының орнына өлшенетін әсер
Жүйе өлшенетін мақсаттарға, операциялық ашықтыққа және өнімді қауіпсіз әзірлеуге негізделген.
- Шын мәнінде маңызды тәуекел оқиғаларын басымдықпен өңдеу.
- Автоматтандыру шешімдері арқылы қалдықтарды және қолмен жұмысты азайтыңыз.
- Толық әрекет журналы бар қайталанатын тергеу процесі.
Идеядан жұмыс жүйесіне дейін
Жобаны қалай іске қосу керек
Енгізу мен архитектурадан тексерілетін іске қосуға дейін әрбір кезең нақты нәтижемен және келесі қадам туралы шешіммен аяқталады.
01
Ашылу және шекаралар
Біз бизнес мақсаттарын, рөлдерді, процестерді, шектеулерді, тәуекелдерді және сәттілік критерийлерін түсіндіреміз.
02
Архитектура және прототип
Біз деректер үлгісін, интеграцияларды, кезеңдерді түзетеміз және пайдаланушының негізгі жолын тексереміз.
03
Даму және интеграциялар
Біз өнімді итерацияда жасаймыз, провайдерлерді қосамыз және әрекетті автоматты тексерулер арқылы растаймыз.
04
Тексеріңіз және іске қосыңыз
Біз сыни сценарийлерді сынаймыз, операцияны, көшіруді, бақылауды және басқарылатын ұшыруды дайындаймыз.
Таңдалған шешімге өтінім
Осы бағытты талқылаңыз
Ағымдағы жүйе, мақсаттар және қалаған уақыт шеңберлері туралы айтып беріңіз. Біз кіріспемен танысамыз және келесі практикалық қадамды ұсынамыз.
Бағыт таңдалдыAML және алаяқтыққа қарсы
Маңызды жауапАвтоматты сатылымдар немесе ашық электрондық пошта мекенжайлары жоқ
ҚұпиялылықҚұпия сөздерді, кілттерді немесе басқа құпияларды жібермеңіз