Versioonitavad reeglid ja riskide hindamine kliendi, seadme, operatsiooni ja seotud osapoolte lõikes.
Arengu suund
AML ja pettustevastane võitlus
Arendame välja kahtlaste tegevuste tuvastamise süsteeme, mis ühendavad reeglid, andmed, välised signaalid ja uurimise töövoo.
Hankige probleemi esialgne analüüs ja järgmine praktiline samm.
Arutage seda suundaÜksikasjad suuna kohta
Mida lahendus sisaldab
Funktsionaalsus ja protsessid on määratletud ärieesmärkide, tegelike kasutajarollide, andmete ja väliste integratsioonide ümber.
Reaalajas tehingute jälgimine ja ajalooliste andmete partiianalüüs.
Hoiatused, juhtumid, analüütikute määramine, tõendid ja mitmeetapiline otsuste tegemine.
Integratsioonid KYC-ga, sanktsioonide loendid, seadme luure ja maksesüsteemid.
Äri tulemus
Funktsioonide komplekti asemel mõõdetav efekt
Süsteem on loodud mõõdetavate eesmärkide, tegevuse läbipaistvuse ja ohutu tootearenduse ümber.
- Tõeliselt oluliste riskisündmuste prioriteetne töötlemine.
- Automatiseerimislahenduste abil vähendage jäätmeid ja käsitsitööd.
- Reprodutseeritav uurimisprotsess koos täieliku tegevuste logiga.
Ideest toimiva süsteemini
Kuidas projekti käivitada
Alates sisendist ja arhitektuurist kuni kontrollitava käivitamiseni lõpeb iga etapp konkreetse tulemuse ja otsusega järgmise sammu kohta.
01
Avastus ja piirid
Selgitame ärieesmärgid, rollid, protsessid, piirangud, riskid ja edukriteeriumid.
02
Arhitektuur ja prototüüp
Parandame andmemudeli, integratsioonid, verstapostid ja kontrollime peamist kasutajateed.
03
Areng ja integratsioonid
Loome toote iteratsioonidena, ühendame pakkujad ja kinnitame käitumist automaatsete kontrollidega.
04
Kontrollige ja käivitage
Testime kriitilisi stsenaariume, valmistame ette operatsiooni, migratsiooni, jälgimise ja kontrollitud käivitamise.
Taotlus valitud lahendusele
Arutage seda suunda
Rääkige meile praegusest süsteemist, eesmärkidest ja soovitud ajakavadest. Vaatame tutvustuse üle ja soovitame järgmise praktilise sammu.
Suund valitudAML ja pettustevastane võitlus
Oluline vastusEi mingit automaatset müüki ega avatud meiliaadresse
KonfidentsiaalsusÄrge saatke paroole, võtmeid ega muid saladusi