Aturan yang dapat diubah dan penilaian risiko oleh klien, perangkat, operasi, dan pihak terkait.
Arah pengembangan
AML dan antipenipuan
Kami mengembangkan sistem deteksi aktivitas mencurigakan yang menggabungkan aturan, data, sinyal eksternal, dan alur kerja investigasi.
Dapatkan analisis awal masalah dan langkah praktis selanjutnya.
Diskusikan arah iniDetail tentang arahnya
Apa yang termasuk dalam solusi
Fungsionalitas dan proses ditentukan berdasarkan tujuan bisnis, peran pengguna sebenarnya, data, dan integrasi eksternal.
Pemantauan transaksi real-time dan analisis batch data historis.
Peringatan, kasus, penugasan analis, bukti dan pengambilan keputusan multi-tahap.
Integrasi dengan KYC, daftar sanksi, intelijen perangkat, dan sistem pembayaran.
Hasil bisnis
Efek terukur, bukan serangkaian fungsi
Sistem ini dirancang berdasarkan tujuan yang terukur, transparansi operasional, dan pengembangan produk yang aman.
- Pemrosesan prioritas atas peristiwa risiko yang benar-benar signifikan.
- Mengurangi limbah dan pekerjaan manual melalui solusi otomatisasi.
- Proses investigasi yang dapat direproduksi dengan log aktivitas lengkap.
Dari ide hingga sistem kerja
Cara meluncurkan proyek
Dari masukan dan arsitektur hingga peluncuran yang dapat diverifikasi, setiap tahap diakhiri dengan hasil nyata dan keputusan tentang langkah berikutnya.
01
Penemuan dan batasan
Kami memperjelas tujuan bisnis, peran, proses, batasan, risiko, dan kriteria keberhasilan.
02
Arsitektur dan prototipe
Kami memperbaiki model data, integrasi, pencapaian, dan memeriksa jalur pengguna utama.
03
Pengembangan dan integrasi
Kami membuat produk dalam iterasi, menghubungkan penyedia, dan mengonfirmasi perilaku dengan pemeriksaan otomatis.
04
Periksa dan luncurkan
Kami menguji skenario kritis, menyiapkan operasi, migrasi, pemantauan, dan peluncuran terkendali.
Aplikasi untuk solusi yang dipilih
Diskusikan arah ini
Beritahu kami tentang sistem saat ini, tujuan dan kerangka waktu yang diinginkan. Kami akan meninjau pendahuluan dan menyarankan langkah praktis berikutnya.
Arah dipilihAML dan antipenipuan
Jawaban pentingTidak ada penjualan otomatis atau alamat email terbuka
KerahasiaanJangan mengirimkan kata sandi, kunci, atau rahasia lainnya