Regole consultabili e punteggio di rischio per cliente, dispositivo, operazione e parti correlate.
Direzione dello sviluppo
AML e antifrode
Sviluppiamo sistemi di rilevamento di attività sospette che combinano regole, dati, segnali esterni e flusso di lavoro investigativo.
Ottieni un'analisi iniziale del problema e il successivo passo pratico.
Discuti questa direzioneDettagli sulla direzione
Cosa è incluso nella soluzione
Funzionalità e processi sono definiti in base agli obiettivi aziendali, ai ruoli degli utenti reali, ai dati e alle integrazioni esterne.
Monitoraggio delle transazioni in tempo reale e analisi batch dei dati storici.
Avvisi, casi, assegnazione di analisti, prove e processo decisionale in più fasi.
Integrazioni con KYC, elenchi di sanzioni, intelligenza dei dispositivi e sistemi di pagamento.
Risultato aziendale
Effetto misurabile invece di un insieme di funzioni
Il sistema è progettato attorno a obiettivi misurabili, trasparenza operativa e sviluppo sicuro dei prodotti.
- Elaborazione prioritaria degli eventi di rischio realmente significativi.
- Riduci gli sprechi e il lavoro manuale attraverso soluzioni di automazione.
- Processo di indagine riproducibile con registro completo delle attività.
Dall'idea al sistema di lavoro
Come lanciare un progetto
Dall'input e dall'architettura al lancio verificabile, ogni fase termina con un risultato concreto e una decisione sul passaggio successivo.
01
Scoperta e confini
Chiariamo obiettivi aziendali, ruoli, processi, restrizioni, rischi e criteri di successo.
02
Architettura e prototipo
Fissiamo il modello dati, le integrazioni, le tappe fondamentali e controlliamo il percorso dell'utente chiave.
03
Sviluppo e integrazioni
Creiamo il prodotto in iterazioni, colleghiamo i fornitori e confermiamo il comportamento con controlli automatici.
04
Controlla e avvia
Testiamo scenari critici, prepariamo il funzionamento, la migrazione, il monitoraggio e il lancio controllato.
Applicazione per la soluzione selezionata
Discuti questa direzione
Parlaci del sistema attuale, degli obiettivi e dei tempi desiderati. Esamineremo l'introduzione e suggeriremo il prossimo passo pratico.
Direzione selezionataAML e antifrode
Risposta essenzialeNessuna vendita automatica o indirizzi email aperti
RiservatezzaNon inviare password, chiavi o altri segreti