Các quy tắc có thể phiên bản và tính điểm rủi ro theo khách hàng, thiết bị, hoạt động và các bên liên quan.
Hướng phát triển
AML và chống lừa đảo
Chúng tôi phát triển các hệ thống phát hiện hoạt động đáng ngờ kết hợp các quy tắc, dữ liệu, tín hiệu bên ngoài và quy trình điều tra.
Nhận phân tích ban đầu về vấn đề và bước thực tế tiếp theo.
Thảo luận hướng nàyChi tiết về hướng
Những gì bao gồm trong giải pháp
Chức năng và quy trình được xác định xoay quanh mục tiêu kinh doanh, vai trò người dùng thực, dữ liệu và tích hợp bên ngoài.
Giám sát giao dịch theo thời gian thực và phân tích hàng loạt dữ liệu lịch sử.
Cảnh báo, trường hợp, phân công nhà phân tích, bằng chứng và ra quyết định nhiều giai đoạn.
Tích hợp với KYC, danh sách trừng phạt, thông tin thiết bị và hệ thống thanh toán.
Kết quả kinh doanh
Hiệu ứng có thể đo lường được thay vì một tập hợp các chức năng
Hệ thống này được thiết kế xoay quanh các mục tiêu có thể đo lường được, tính minh bạch trong hoạt động và phát triển sản phẩm an toàn.
- Ưu tiên xử lý các sự kiện rủi ro thực sự quan trọng.
- Giảm lãng phí và công việc thủ công thông qua các giải pháp tự động hóa.
- Quá trình điều tra có thể lặp lại với nhật ký hoạt động đầy đủ.
Từ ý tưởng đến hệ thống làm việc
Cách khởi động một dự án
Từ đầu vào và kiến trúc đến khởi động có thể kiểm chứng, mỗi giai đoạn đều kết thúc với một kết quả cụ thể và quyết định về bước tiếp theo.
01
Khám phá và ranh giới
Chúng tôi làm rõ các mục tiêu kinh doanh, vai trò, quy trình, hạn chế, rủi ro và tiêu chí thành công.
02
Kiến trúc và nguyên mẫu
Chúng tôi sửa mô hình dữ liệu, tích hợp, các mốc quan trọng và kiểm tra đường dẫn người dùng chính.
03
Phát triển và hội nhập
Chúng tôi tạo ra sản phẩm theo nhiều lần lặp lại, kết nối các nhà cung cấp và xác nhận hành vi bằng các bước kiểm tra tự động.
04
Kiểm tra và khởi chạy
Chúng tôi kiểm tra các tình huống quan trọng, chuẩn bị vận hành, di chuyển, giám sát và khởi chạy có kiểm soát.
Ứng dụng cho giải pháp đã chọn
Thảo luận hướng này
Hãy cho chúng tôi biết về hệ thống hiện tại, mục tiêu và khung thời gian mong muốn. Chúng tôi sẽ xem lại phần giới thiệu và đề xuất bước thực tế tiếp theo.
Đã chọn hướngAML và chống lừa đảo
Câu trả lời thiết yếuKhông có bán hàng tự động hoặc mở địa chỉ email
Bảo mậtKhông gửi mật khẩu, chìa khóa hoặc các bí mật khác