Regras versionáveis e pontuação de risco por cliente, dispositivo, operação e partes relacionadas.
Direção de desenvolvimento
AML e antifraude
Desenvolvemos sistemas de detecção de atividades suspeitas que combinam regras, dados, sinais externos e fluxo de trabalho de investigação.
Obtenha uma análise inicial do problema e o próximo passo prático.
Discuta essa direçãoDetalhes sobre a direção
O que está incluído na solução
A funcionalidade e os processos são definidos em torno de objetivos de negócios, funções reais de usuários, dados e integrações externas.
Monitoramento de transações em tempo real e análise em lote de dados históricos.
Alertas, casos, designação de analistas, evidências e tomada de decisão em vários estágios.
Integrações com KYC, listas de sanções, inteligência de dispositivos e sistemas de pagamento.
Resultado do negócio
Efeito mensurável em vez de um conjunto de funções
O sistema é projetado em torno de metas mensuráveis, transparência operacional e desenvolvimento seguro de produtos.
- Processamento prioritário de eventos de risco verdadeiramente significativos.
- Reduza o desperdício e o trabalho manual através de soluções de automação.
- Processo de investigação reproduzível com registro completo de atividades.
Da ideia ao sistema funcional
Como lançar um projeto
Desde a entrada e arquitetura até um lançamento verificável, cada etapa termina com um resultado concreto e uma decisão sobre o próximo passo.
01
Descoberta e limites
Esclarecemos objetivos de negócios, funções, processos, restrições, riscos e critérios de sucesso.
02
Arquitetura e protótipo
Corrigimos o modelo de dados, integrações, marcos e verificamos o caminho do usuário principal.
03
Desenvolvimento e integrações
Criamos o produto em iterações, conectamos fornecedores e confirmamos o comportamento com verificações automáticas.
04
Verifique e inicie
Testamos cenários críticos, preparamos operação, migração, monitoramento e lançamento controlado.
Aplicativo para a solução selecionada
Discuta essa direção
Conte-nos sobre o sistema atual, metas e prazos desejados. Analisaremos a introdução e sugeriremos o próximo passo prático.
Direção selecionadaAML e antifraude
Resposta essencialSem vendas automáticas ou endereços de e-mail abertos
ConfidencialidadeNão envie senhas, chaves ou outros segredos