Veribilné pravidlá a hodnotenie rizika podľa klienta, zariadenia, prevádzky a spriaznených strán.
Smer vývoja
AML a boj proti podvodom
Vyvíjame systémy na detekciu podozrivých aktivít, ktoré kombinujú pravidlá, údaje, externé signály a pracovný postup vyšetrovania.
Získajte úvodnú analýzu problému a ďalší praktický krok.
Diskutujte o tomto smerePodrobnosti o smere
Čo je súčasťou riešenia
Funkčnosť a procesy sú definované na základe obchodných cieľov, skutočných rolí používateľov, údajov a externých integrácií.
Monitorovanie transakcií v reálnom čase a dávková analýza historických údajov.
Varovania, prípady, prideľovanie analytikov, dôkazy a viacstupňové rozhodovanie.
Integrácia s KYC, zoznamy sankcií, inteligencia zariadení a platobné systémy.
Obchodný výsledok
Merateľný efekt namiesto súboru funkcií
Systém je navrhnutý na základe merateľných cieľov, prevádzkovej transparentnosti a bezpečného vývoja produktov.
- Prednostné spracovanie skutočne významných rizikových udalostí.
- Znížte množstvo odpadu a manuálnu prácu prostredníctvom automatizačných riešení.
- Reprodukovateľný proces vyšetrovania s úplným záznamom aktivít.
Od nápadu k pracovnému systému
Ako spustiť projekt
Od vstupu a architektúry až po overiteľné spustenie, každá fáza končí konkrétnym výsledkom a rozhodnutím o ďalšom kroku.
01
Objavovanie a hranice
Objasňujeme obchodné ciele, úlohy, procesy, obmedzenia, riziká a kritériá úspechu.
02
Architektúra a prototyp
Opravujeme dátový model, integrácie, míľniky a kontrolujeme cestu kľúčového používateľa.
03
Vývoj a integrácie
Produkt vytvárame v iteráciách, pripájame poskytovateľov a potvrdzujeme správanie automatickými kontrolami.
04
Skontrolujte a spustite
Testujeme kritické scenáre, pripravujeme prevádzku, migráciu, monitorovanie a riadené spustenie.
Aplikácia pre vybrané riešenie
Diskutujte o tomto smere
Povedzte nám o aktuálnom systéme, cieľoch a požadovaných časových rámcoch. Zopakujeme si úvod a navrhneme ďalší praktický krok.
Smer vybratýAML a boj proti podvodom
Zásadná odpoveďŽiadny automatický predaj ani otvorené e-mailové adresy
DôvernosťNeposielajte heslá, kľúče ani iné tajomstvá