כללים ברי גרסה וניקוד סיכונים על ידי לקוח, מכשיר, תפעול וגורמים קשורים.
כיוון פיתוח
AML ומניעת הונאה
אנו מפתחים מערכות לזיהוי פעילות חשודה המשלבות כללים, נתונים, אותות חיצוניים וזרימת עבודה של חקירה.
קבלו ניתוח ראשוני של הבעיה ואת השלב המעשי הבא.
דנו בכיוון הזהפרטים על הכיוון
מה כלול בפתרון
פונקציונליות ותהליכים מוגדרים סביב יעדים עסקיים, תפקידי משתמש אמיתיים, נתונים ואינטגרציות חיצוניות.
ניטור עסקאות בזמן אמת וניתוח אצווה של נתונים היסטוריים.
התראות, מקרים, הקצאת אנליסטים, ראיות וקבלת החלטות רב-שלבית.
אינטגרציות עם KYC, רשימות סנקציות, מודיעין מכשירים ומערכות תשלום.
תוצאה עסקית
אפקט מדיד במקום קבוצה של פונקציות
המערכת מתוכננת סביב יעדים מדידים, שקיפות תפעולית ופיתוח מוצר בטוח.
- עיבוד עדיפות של אירועי סיכון משמעותיים באמת.
- צמצום פסולת ועבודה ידנית באמצעות פתרונות אוטומציה.
- תהליך חקירה ניתן לשחזור עם יומן פעילות מלא.
מרעיון למערכת עובדת
איך להשיק פרויקט
מקלט וארכיטקטורה ועד להשקה שניתן לאמת, כל שלב מסתיים בתוצאה קונקרטית והחלטה לגבי השלב הבא.
01
גילוי וגבולות
אנו מבהירים יעדים עסקיים, תפקידים, תהליכים, הגבלות, סיכונים וקריטריונים להצלחה.
02
אדריכלות ואבי טיפוס
אנו מתקנים את מודל הנתונים, האינטגרציות, אבני הדרך ובודקים את נתיב המשתמש העיקרי.
03
פיתוח ואינטגרציות
אנו יוצרים את המוצר באיטרציות, מחברים ספקים ומאשרים את ההתנהגות בבדיקות אוטומטיות.
04
בדוק והפעל
אנו בודקים תרחישים קריטיים, מכינים תפעול, הגירה, ניטור והשקה מבוקרת.
יישום עבור הפתרון הנבחר
דנו בכיוון הזה
ספר לנו על המערכת הנוכחית, היעדים ומסגרות הזמן הרצויות. נסקור את המבוא ונציע את השלב המעשי הבא.
הכיוון נבחרAML ומניעת הונאה
תשובה חיוניתאין מכירה אוטומטית או כתובות דוא"ל פתוחות
סודיותאין לשלוח סיסמאות, מפתחות או סודות אחרים