针对个人、公司、代表和受益人的不同场景。
发展方向
KYC 和入职
我们创建了一条从首次注册到确认客户的托管路径，并为合规团队提供自动检查和清晰的流程。
对问题进行初步分析并确定下一步的实际步骤。
讨论这个方向关于方向的详细信息
解决方案中包含什么
功能和流程是围绕业务目标、真实用户角色、数据和外部集成定义的。
通过选定的提供商提供文件、活跃度、地址验证、制裁和 PEP。
手动检查队列、决策原因、附加数据请求和 SLA。
每次变更的同意书、调查问卷版本、风险概况和完整审计跟踪。
经营成果
可测量的效果而不是一组功能
该系统是围绕可衡量的目标、运营透明度和安全的产品开发而设计的。
- 减少不完整的注册，同时保持所需的控制。
- 自动和手动检查的单一流程。
- 客户提供的可证明的决策历史和数据。
从想法到工作系统
如何启动项目
从输入和架构到可验证的发布，每个阶段都会以具体的结果和关于下一步的决定结束。
01
发现与边界
我们阐明业务目标、角色、流程、限制、风险和成功标准。
02
架构和原型
我们修复数据模型、集成、里程碑并检查关键用户路径。
03
开发和集成
我们迭代地创建产品，连接提供商并通过自动检查确认行为。
04
检查并启动
我们测试关键场景、准备操作、迁移、监控和受控启动。
申请所选解决方案
讨论这个方向
告诉我们当前的系统、目标和期望的时间框架。我们将回顾介绍并建议下一步的实际步骤。
选定方向KYC 和入职
基本答案没有自动销售或开放电子邮件地址
保密性不要发送密码、密钥或其他秘密