Escenarios separados para personas físicas, empresas, representantes y beneficiarios.
Dirección de desarrollo
KYC e incorporación
Creamos una ruta gestionada desde el primer registro hasta un cliente confirmado con comprobaciones automáticas y un proceso claro para el equipo de cumplimiento.
Obtenga un análisis inicial del problema y el siguiente paso práctico.
Discutir esta direcciónDetalles sobre la dirección.
¿Qué incluye la solución?
La funcionalidad y los procesos se definen en torno a objetivos comerciales, roles de usuarios reales, datos e integraciones externas.
Documentos, vivacidad, verificación de domicilio, sanciones y PEP a través de proveedores seleccionados.
Cola de comprobaciones manuales, motivos de decisiones, solicitud de datos adicionales y SLA.
Consentimientos, versiones de cuestionarios, perfil de riesgo y seguimiento de auditoría completo de cada cambio.
Resultado empresarial
Efecto medible en lugar de un conjunto de funciones
El sistema está diseñado en torno a objetivos mensurables, transparencia operativa y desarrollo seguro de productos.
- Menos registros incompletos manteniendo el control requerido.
- Proceso único para controles automatizados y manuales.
- Historial demostrable de decisiones y datos proporcionados por el cliente.
De la idea al sistema de trabajo
Cómo lanzar un proyecto
Desde los aportes y la arquitectura hasta un lanzamiento verificable, cada etapa termina con un resultado concreto y una decisión sobre el siguiente paso.
01
Descubrimiento y límites
Aclaramos objetivos de negocio, roles, procesos, restricciones, riesgos y criterios de éxito.
02
Arquitectura y prototipo
Arreglamos el modelo de datos, integraciones, hitos y verificamos la ruta del usuario clave.
03
Desarrollo e integraciones
Creamos el producto en iteraciones, conectamos proveedores y confirmamos el comportamiento con comprobaciones automáticas.
04
Comprobar y ejecutar
Probamos escenarios críticos, preparamos operación, migración, seguimiento y lanzamiento controlado.
Solicitud de la solución seleccionada.
Discutir esta dirección
Cuéntenos sobre el sistema actual, los objetivos y los plazos deseados. Revisaremos la introducción y sugeriremos el siguiente paso práctico.
Dirección seleccionadaKYC e incorporación
Respuesta esencialSin ventas automáticas ni direcciones de correo electrónico abiertas
ConfidencialidadNo envíes contraseñas, claves u otros secretos